О соблюдении требований FATCA

Уважаемые клиенты,

С целью соблюдения действующего российского законодательства в части требований FATCA* ОАО «МБСП» включен в список финансовых институтов, зарегистрированных на сайте Налоговой службы США (IRS, http://www.irs.gov/), с присвоением GIIN (Global Intermediary Identification Number) – GVCMX2.99999.SL.643

*FATCA — американский налоговый закон, требующий от финансовых организаций-нерезидентов предоставлять в Налоговую службу США информацию об операциях по открытым в финансовых организациях-нерезидентах счетам американских резидентов и лиц, ими контролируемых, а также выступать налоговыми агентами по операциям получения доходов от источников в США и закрывать счета клиентам, скрывающим от банка сведения об американском гражданстве.

В случае не присоединения Банка к FATCA, к Банку (клиентам банка) могут быть применены различные санкции:

  • от 30-процентных штрафов, удерживаемых из сумм платежей банками-контрагентами за рубежом, до закрытия корреспондентских счетов.

Информацию о FATCA вы можете получить на следующих сайтах: http://www.irs.gov/, http://fatca.ru/.

Обращаем Ваше внимание, что Банк с 01.07.2014 ввел дополнительные процедуры по выявлению клиентов — налоговых резидентов США и контролю поступлений денежных средств на счета в виде доходов, имеющих источник происхождения в США.